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530亿惊天大骗局,170亿不能归还,15万人遭殃!范冰冰曾代言相关品牌

公众号【新财富】发布于:2020-05-09 整理:无聊逛网
上一篇:我所理解的《后浪》

导读:先捋一捋时间线: 5月3日晚上,《后浪》引发了非常正能量的转发刷屏效应; 5月4日上午,舆论观点迅速分裂成正反两派,但还是赞赏B站占主流; 下午,吐槽B站的声音开始占据上风; 5月5日,《后浪》本身的热度,迅速被各种后现代主义附体的解构《后浪》的文本


向48万人非法集资530亿元的“三三”系集资诈骗案判了!


来源:中国证券报(记者:张凌之 李惠敏)、中国基金报(记者:楚深)、中国经营报

 


“三三”系实控人王文俊伙同其他14人设立“宝利来”、“易通商城”等平台,以许诺高额回报等手段向境内外48万余人非法集资530余亿元至案发,造成15万余人的资金170亿余元不能归还。


杭州中院官方微信发布的消息显示,5月8日上午10时,杭州市中级人民法院依法公开宣判被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案,对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑,对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚,并处剥夺政治权利及没收财产、罚金,还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚,责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元,按损失比例发还各损失的集资参与人。

01

王文俊和“三三”系


法院审理查明,2015年3月至2018年5月,王文俊伙同王文澜等14人,先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司,也就是“三三”系公司,这些公司都由王文俊实际控制。


在这些公司中,王文俊等人以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子,雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队,通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传,许诺高额回报,从事非法集资活动。


02

“三三”系诈骗手法大起底

花式招数骗取巨额资金


招数一:线下实体招揽加盟商骗取加盟费


2014年2月至2016年4月期间,王文俊等人先后成立康健公司、玉茶坊和康满堂,通过“三三”系公司各地市场运营人员,以招商会、微信群、培训讲课等方式进行宣传,以推销保健品、岫玉等商品为名在全国各地发展加盟商,以一次性缴纳相应费用获取加盟商资格,后续使用积分折抵进货款的形式承诺保本返利,骗取加盟费。逐步形成宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点三个加盟商层级。


招数二:线上玉石资产证券化交易骗取资金


2014年6月,王文俊在嘉兴成立讯通公司,经被告人陈大为推荐由郑大信息技术有限公司开发宝利来平台软件,2015年7月,通过讯通公司运行宝利来平台,在未取得金融交易资质的情况下,将平均价值仅为100元/件左右的岫玉单件包装成原始资产包,由玉茶坊和湖北玉子春秋两家关联公司先后以2000元或3000元的初始单价,在一级市场向各级加盟商和会员发售共30期原始资产包收取认购款,再将原始资产包作为交易标的挂在宝利来平台二级市场,吸引会员入金以类似证券化交易的模式开展网上玉石订单交易,收取买卖双方千分之三的交易手续费;以区域提成、推荐提成、地区市场排名提成等多种提成方式及会员在宝利来平台的采购专款积分指定消费为诱饵,刺激玉茶坊、康满堂加盟商积极发展平台会员。


2016年7月,王文俊指使陈大为、潘春红等人以讯通公司名义全资收购名称和经营范围经省金融办报备的禾商所(报备的经营范围是为大宗商品提供现货交易平台服务,所属行业为纺织品、针织品及原料批发),将宝利来平台挂在禾商所名下进行交易,对外宣传是经批准的禾商所宝利来平台。收购禾商所之后,宝利来平台会员数量、原始资产包申购量及入金量开始急剧增加。


王文俊等人以玉茶坊加盟店中“金镶玉”岫玉产品的标价虚构所发售的原始资产包具有十倍增值空间,承诺资产包价格涨至十倍时由公司向会员回购,推出承诺6个月后双倍返还资产包交易款的“1+1交割”等交易规则,诱使宝利来平台会员为获取高额资金返利,通过认购原始资产包及入金参与平台交易。


为达到持续吸收、占有会员资金的目的,王文俊等人先后花费巨额资金雇佣邵洁、周晓垣为首和撒荣阁为首的两支操盘团队,通过操作讯通公司提供的公司自用账户和自留资产包、虚拟资金流水,采取高进低抛、自买自卖等方式干预、改变盘面趋势、方向和震荡幅度,给宝利来平台会员造成每期资产包交易量活跃、价格总体上扬的盘面假象,吸引会员大量投入资金,并根据指示在资产包涨幅趋近十倍时用虚拟资金回购。


王文俊等人未使用第三方监管账户监管会员出入金,而是通过讯通公司财务部和结算部等人员核对会员银行入金款后手工录入宝利来平台,以使会员交易账户资金与公司账户资金脱节,给会员造成账面资产持续盈利的假象,会员入金款实际已被王文俊等人蓄资金池用于兑付十倍回购、“1+1交割”的会员出金等占有使用。宝利来平台资产包的交易品种及交易规则等事项均未依规向金融办报备,属于违规交易,王文俊等人明知禾商所被金融办要求关闭,仍先后迁移至江西于都、辽宁岫岩继续非法集资。


招数三:网上商城充值和开店骗取资金


2016年12月,为骗取资金兑付宝利来平台会员出金,王文俊等人联系他人在杭州萧山成立易通公司,设立易通商城网上交易平台,向宝利来加盟商和会员发布积分充值促销奖励活动,即现金充值按1比3获取积分(1个积分可按1元在商城使用)后还可按70%比例循环使用积分,以充值返利的高额回报非法集资。同时,宝利来平台的账户资产按1比3平移为易通商城积分。2017年6月,王文俊等人在易通公司设立玉之家商城积分兑现平台和积分兑换模式,但通过讯通公司账户返还兑现1%的比例后未能持续兑付。同年8月,为兑付易通商城积分和宝利来平台会员出金,王文俊等人上线运行新版易通商城,以无风险开店、不盈利全额返还现金的承诺为诱,吸引会员用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店,继续骗取资金。


法院审理查明,王文俊等人在明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,分工合作、相互配合,共同实施上述犯罪。向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发,造成15万余人的资金170亿余元不能归还。

03

前情回顾:2018年已被警方查处

曾找范冰冰代言

根据杭州市公安局萧山分局此前发布的案情通报,2018年5月30日,萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,对王文俊、王文澜等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2019年1月23日,萧山警方发布案情通报,当天王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉,另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。

2020年1月17日至19日,杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案,杭州市人民检察院派员出庭支持公诉,26名辩护律师到庭参加诉讼。

据中国互联网金融,2016年1月10日,范冰冰出席三三玉茶坊品牌盛典及代言人签约仪式时表示,很希望将玉茶坊所诠释的国茶国玉文化传播到全世界,而她也是因为认同玉茶坊的品牌文化以及经营理念才会选择为玉茶坊代言,同时也祝愿玉茶坊的未来发展更加美好。

另据《中国经营报》2018年报道,三三集团系企业玉茶坊相关人员向记者证实,范冰冰曾代言该品牌,协议两年一签,已经签过两次。在该报道中,记者另获得一份《代言形象授权书》显示,无锡某公司将范冰冰肖像授权杭州三三玉茶坊企业管理有限公司,授权期限为2018年2月1日至2020年1月31日。

范冰冰还曾为玉茶坊拍摄宣传片,其中最后一句为“一山一水一世界,一茶一玉一人生,玉茶坊。”据介绍,玉茶坊主要经营玉器、茶叶,且该公司拥有矿产等。

时至今日,网上还能找到范冰冰代言玉茶坊的宣传图片。


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本文原载于公众号【新财富】

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