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华夏信财涉嫌非吸遭上海警方查处,12人被抓,借贷余额超63亿

公众号【新金融深度】发布于:2020-05-13 整理:无聊逛网
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导读:5 月 11 日,由清华大学主导的空间天文项目 “极光计划” 成果,刊登在了最新一期的《自然 · 天文》上。该期刊是天文与天体物理领域的顶尖期刊,影响因子为 10.5。 在研究中,清华大学天文系教授冯骅课题组与合作者通过发射小卫星,成功运行了近半个世纪以

文/小新

编辑/初九


5月13日,上海市公安局黄浦分局发布警情通报称,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(下称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处。

通报显示,警方已对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融” 线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。
截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500余万元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。
警方提示。本案投资人可通过上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。
公开资料显示,华夏信财运营主体是华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司,注册资本5000万元,股权穿透后,股东包括华夏管理有限公司、上市公司冠福股份控股股东之一林文洪、华夏信财法人刘家慈,持股比例分别为79%、20%、1%。
据了解,华夏信财的两个出借端花虾金融和华夏信财已经合并运营,统一称为华夏信财。据了解,早在2019年8月份,华夏信财就出现退出困难的问题,引发行业广泛关注。
2019年10月,一则关于华夏信财告投资人书的信息广泛流传,该信息称,接上海金融监管部门通知,上海市所有正常运营平台于2019年10月28日下午全部签署停止业务承诺书。
对此,当时华夏信财声明称,有人恶意假冒“华夏信财”之名,发布所谓告投资人书,与事实不符的恶意造谣对其正常运营造成了极为恶劣的影响和损害。华夏信财还称,从未发布过“告投资人书”公告,从未接到上海市金融局关于网贷行业全面结束的通知,也从未签署过所谓“停止业务承诺书”。

据官网显示,华夏信财的最新运营数据为累计交易金额146.18亿元,借贷余额为63.40亿元,累计代偿金额为6689.29万元,逾期金额为0。当前出借人29684人。



本文原载于公众号【新金融深度】

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