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澳洲中国富豪全家被抄!

公众号【伍拾柒部】发布于:2021-05-22 整理:无聊逛网
上一篇:最终,大清算还是来了……

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这两天,澳洲被一件事情刷屏了!你能想象,自己的住处突然被几辆拖挂车闯入,然后大量家产都被拖走的感觉吗?


一位在澳洲悉尼华人区生活的富豪,这两天感受到了。


于是,这几天许多华人都在朋友圈内开始议论:“你知道么,前两天,住在悉尼的某个中国神秘富豪的豪宅被抄了!”


现场画面如下



一辆大黑色路虎被直接从院子里拖走!还有其他东西也都被打包装箱带走。



多家澳洲知名媒体都报道了这次抄家的经过:


SMH:


The Australian:


根据澳媒报道,这是一户被曝洗钱850万澳币的中国神秘富豪,他的豪宅就在悉尼著名华人区之一的Waterloo,豪宅表面看起来普普通通,实则内藏玄机!



车库门口一辆路虎,还有一辆奔驰。



而屋子里面也极尽奢华,据媒体报道,抄家人员从这栋豪宅里面搬出了20多箱奔富红酒...



这就是有钱人啊,我们买酒论瓶,人家买酒论箱...


但是呢,这些都属于洗钱所得的赃物,一律拖走!



除了豪车红酒以外,这栋外表朴实内部奢华的豪宅中还搜出了大量的珠宝首饰。


最后统计,这些物品的总价值超过了$850万澳币!



就连澳洲本地人都震惊了,没想到看起来很低调的一处房产,竟然藏了这么多东西。


这还只是警方对悉尼的两处华人神秘富豪进行突袭的“战果”,接下来的时间里,澳洲全境都将对这些涉嫌洗钱的嫌犯进行搜查。


或许未来的一段时间里,大家会频频在新闻上看到xx中国神秘富豪被抄家的消息。



虽然澳媒刷屏报道了两位中国神秘富豪被抄家的消息,但是并没有详细给出他们的身份信息。



此外,澳媒给出了他们涉嫌洗钱和参与诈骗的事实。


这两位被抄家的中国人是3年前来到了澳洲,在布里斯班注册了一间空壳公司,这间公司的用处就是合法转移赃款。


他们将国内的赃款通过这间公司洗白,转入澳洲,进而在悉尼、墨尔本、布里斯班等地购入房产,物业,购买奢侈品。



为什么说他们在国内的钱是赃款呢?


因为这笔钱是通过非法集资和诈骗方式从普通人身上榨取的。


最近几年,国内的“投资理财”公司如雨后春笋般冒了出来,给出的收益极高,甚至有15%年回报率这种远超银行存款利息的回报承诺。


当然,有些理财公司是正规合法的,但其中也存在很多借着理财之名,以高回报率吸引投资的皮包公司。


这些公司往往都是虚报盈利方式,用投资人的钱来提前发放利息,等吸引到一定投资数目后,立刻携款潜逃。



海外就成了这些人的下一个落脚点...


在国内榨干了很多普通人的血汗钱,拿这些钱办理移民,在国外挥霍...很多人被骗的倾家荡产,而这些富豪则极尽奢华地生活。



骗子以为逃到了海外,就可以不用担心什么,但是他们忽略了中国警方对于这


些诈骗犯的追缴力度,同样忽视了澳洲警方的侦查能力。


2016年,中国公安部和澳大利亚联邦警署签署了协议:合作调查从中国来到澳洲的那些诈骗份子。


联邦警局开始对澳州境内存在诈骗洗钱行为的富豪进行了仔细甄别。



当时,这次被抄家的两个中国人就上了联邦警局的黑名单。


他们3年前注册的空壳公司被秘密调查,确认了这间空壳公司的确存在洗钱行为,涉及金额1050万澳币。


上个月,调查进入尾声阶段,两名诈骗份子被冻结了银行账户,紧接着就是财产搜查。


经过查封,这两人不仅在悉尼的Waterloo和Zetland购置了豪宅,在墨尔本的Lower Plenty、Hawthorn、CBD,也有房产,里面放置了大量现金和奢侈物品。


而这些物品已经和之前看到的路虎一样,被联邦警察封存。



或许在某些不存在引渡条款的“罪恶天堂”中,这些诈骗份子可以活的很逍遥自在,但是在澳洲,他们必定会为自己的行为付出代价。


虽然他们在澳洲挥霍了钱款,也缴纳了应有的税款,但他们的资金来路不正,进入澳洲的方式同样存在问题。


警方不会因为他们刺激了消费就对他们视而不见。


澳洲联邦警察组织犯罪全国行动组负责人Bruce Hill在接受采访时再次表态:澳洲是一个法治国家,对于那些犯下了欺诈罪,通过洗钱方式将资产转入澳洲的嫌犯,联邦警察会配合他们国籍所在地的警方对这些人的罪行进行严惩。



这种将澳洲视为避难所的诈骗份子如果大量涌入澳洲,对澳洲的影响不可估量。或许富豪多了,这里也会沦为下一个“犯罪天堂”。


所以警方在对待这些人的态度十分明确——严惩!



现如今,中澳之间已经进行了正式的CRS书屋信息交互。


这就意味着,在澳洲的中国公民的资产信息,包含中国和澳洲两地的,都会被两国互通——试图隐瞒不报,偷税漏税的行为将会被彻查。


对于那些诈骗份子来说,这更是一把利刃,他们之前犯下的经济问题,都会被澳洲警方熟知,进而锁定目标进行秘密调查,确认犯罪事实,立刻实施逮捕。



而这个系统还只是刚刚开通,税务信息交互的流程还不顺畅,即便如此都可以抓到很多洗钱罪犯。


如果说这一系统更加成熟了,任何洗钱和偷税漏税的行为将不复存在。


这不禁帮助澳洲减少了罪犯的数量,同样也是为中国的普通民众挽回了损失。


这位中国富豪被捕后,他们用赃款购入的房产,奢侈品都将被拍卖出售。拍卖所得将会对那些被骗的投资人进行补偿;而他们本人,也会被遣送回国接受审判。


这次的扫荡传达了一个讯号:在澳洲生活的华人们,无论现在的你是留学身份、工作身份还是PR身份,如果你名下的资产来路不正,你可能已经被澳洲警方盯上。


本文原载于公众号【伍拾柒部】

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